Obblighi per la Banca e riflessi sull’attività dei commercialisti: tra la normativa sull’antiriciclaggio e le novità sul codice della crisi d’impresa – PRESENZA

Aperto ai commercialisti, ai dipendenti degli studi professionali e ai dipendenti delle banche.

Attività valida per l’assolvimento degli obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio a carico dei professionisti obbligati e dei loro dipendenti incaricati (art. 16 d.lgs. 231/07).

Evento valido anche per la formazione obbligatoria antiriciclaggio del CNDCEC (4 crediti formativi richiesti).

PROGRAMMA

14:30 Saluti a cura dell’Avv. A. Macera, Presidente del CdA della BCC dell’Adriatico Teramano

Saluti istituzionali

PRESIEDE: Cap. M. Cerra, Guardia di Finanza

P. Fratangelo, Capo della Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura – Banca d’Italia

Prof. D. Siclari, Università La Sapienza

Ten. V. Scarpone, Guardia di Finanza

Prof. F. Della Rocca, Notaio, Università degli studi di Teramo

Conclusioni: Prof. Avv, Ignazio Castellucci